Servidor MCP de Sanciones

¿Qué hace el Servidor MCP de “Sanciones”?

El Servidor MCP de Sanciones es una herramienta diseñada para conectar asistentes de IA con capacidades integrales de verificación de sanciones. Aprovechando la API de OFAC, este servidor MCP permite que flujos impulsados por IA verifiquen individuos y organizaciones en las principales listas globales de sanciones, como OFAC SDN, ONU y OFSI. Los desarrolladores pueden usar el servidor para realizar evaluaciones de riesgos, personalizar los parámetros de verificación (como el puntaje mínimo de coincidencia) y seleccionar listas de sanciones específicas según las necesidades de cumplimiento. Esto mejora los flujos de desarrollo al permitir comprobaciones automatizadas y fiables de cumplimiento, verificación de entidades e informes detallados de coincidencias directamente dentro de entornos impulsados por IA.

Lista de Prompts

No se mencionan plantillas de prompt explícitas en el repositorio.

Lista de Recursos

No se describen recursos MCP explícitos en el repositorio.

Lista de Herramientas

• Herramienta de Verificación de Sanciones
  Verifica individuos y organizaciones contra las principales listas globales de sanciones usando varios identificadores (nombre, dirección, documentos de identificación, etc.). Permite especificar el puntaje mínimo de coincidencia y las listas fuente. Devuelve información detallada de coincidencias, puntajes y fuente de datos.

Casos de uso de este Servidor MCP

• Cumplimiento y Evaluación de Riesgos
  Automatiza la verificación de individuos y organizaciones para garantizar el cumplimiento de regulaciones internacionales de sanciones, reduciendo el esfuerzo manual y los errores.
• Flujos de trabajo KYC (Conozca a su Cliente)
  Integra comprobaciones automatizadas de sanciones en los procesos de onboarding para bancos, fintechs y otras entidades reguladas.
• Monitoreo de Transacciones
  Verifica en tiempo real las partes de las transacciones para prevenir operaciones prohibidas y fortalecer los sistemas de prevención de lavado de dinero (AML).
• Gestión Personalizada de Umbrales de Riesgo
  Personaliza los puntajes mínimos de coincidencia y selecciona fuentes de sanciones específicas para una gestión de cumplimiento y riesgos a medida.
• Verificación Masiva de Entidades
  Procesa y verifica conjuntos grandes de entidades (personas u organizaciones) de manera eficiente dentro de aplicaciones impulsadas por IA.

Cómo configurarlo

Windsurf

No se proporcionan instrucciones de configuración específicas para Windsurf en el repositorio.

Claude

1. Requisitos previos:
   • Instala Node.js v20 o superior
   • Instala npm o yarn
   • Obtén tu clave de API de OFAC (si es necesario)
2. Clona el repositorio:

   git clone https://github.com/madupay/mcp-sanctions
   cd mcp-sanctions
   npm install
   

3. Configura claude_desktop_config.json:
   Agrega el siguiente fragmento, actualizando las rutas y la clave de API:

   {
     "mcpServers": {
       "sanctions": {
         "command": "/ruta/a/tu/node",
         "args": ["/ruta/a/tu/mcp-sanctions/index.js"],
         "env": {
           "OFAC_API_API_KEY": "TU_API_KEY_AQUI"
         }
       }
     }
   }
   

4. Guarda y reinicia Claude Desktop
   Reinicia la aplicación para que los cambios tengan efecto.
5. Verifica que la capacidad de verificación de sanciones esté habilitada.

Protección de las claves API

Las claves API (como OFAC_API_API_KEY) deben almacenarse en la sección env de la configuración de tu servidor MCP:

"env": {
  "OFAC_API_API_KEY": "TU_API_KEY_AQUI"
}

Cursor

No se proporcionan instrucciones de configuración específicas para Cursor en el repositorio.

Cline

No se proporcionan instrucciones de configuración específicas para Cline en el repositorio.

Cómo utilizar este MCP dentro de los flujos

Uso de MCP en FlowHunt

Para integrar servidores MCP en tu flujo de trabajo de FlowHunt, comienza agregando el componente MCP a tu flujo y conectándolo a tu agente de IA:

Haz clic en el componente MCP para abrir el panel de configuración. En la sección de configuración del sistema MCP, introduce los detalles de tu servidor MCP usando este formato JSON:

{
  "sanctions": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://tumcpserver.ejemplo/rutadelmcp/url"
  }
}

Una vez configurado, el agente de IA podrá usar este MCP como herramienta con acceso a todas sus funciones y capacidades. Recuerda cambiar “sanctions” por el nombre real de tu servidor MCP y reemplazar la URL por la de tu propio servidor MCP.

Resumen

| Soporte de “roots” | ⛔ | No mencionado |

Según la documentación y el contenido del repositorio, el Servidor MCP de Sanciones es directo y enfocado. Ofrece una herramienta especializada, instrucciones claras de configuración para Claude y cubre la seguridad de las claves API, pero carece de información detallada sobre plantillas de prompt, recursos explícitos y una integración de plataforma más amplia.

Nuestra opinión

Puntuación MCP: 4/10
Este Servidor MCP es práctico y está bien documentado para su caso de uso principal (verificación de sanciones), pero carece de profundidad en funciones específicas MCP como prompts, recursos, roots y soporte de muestreo. Es ideal para integraciones de cumplimiento de IA sencillas.

Puntuación MCP